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丁克華表示，會對兆豐銀開罰，且可能包括追究經營層未作好管理之責，推估該罰單恐怕極「重量級」。

高雄市仁武區身分證借款金管會對兆豐銀疑似洗錢案已啟動行政調查，首波約詢包括蔡友才等28人，初步確認兆豐銀並沒有涉及實際洗錢案，但有一筆從紐約分行匯往巴拿馬分行的帳款，因為受款帳戶已被巴拿馬政府關閉，匯款交易未完成，這筆退款依據洗錢防制規定，必須申報，但兆豐銀未屏東縣東港鎮身份證借款申臺中市后里區身分證借款報。

從去年DFS到兆豐銀紐約分行金檢，中間即去年10月美方聯邦銀行拜訪兆豐銀台灣總行，暗示DFS可能將採取監理行動，一直到今年2月DFS出具金澎湖縣白沙鄉身分證借款檢報告，兆豐銀都沒有採取任何行動，沒有派高層赴美說明，錯過三個黃金時間。屏東縣新園鄉身分證借款

接著美方金檢及暗示要祭出行政措施時，兆豐銀雲林縣北港鎮身份證借錢總部又輕忽，高層不親自赴美說明或補救，反而在3月24日回覆DFS的報告中出現「無需向美方申報」的字眼，觸怒美方，引發重嘉義縣義竹鄉證件借錢罰及後續一連串風波。

花蓮縣瑞穗鄉身份證借錢依據金管會初步公布兆豐銀的6大缺失，未建置洗錢防制應有的機制，錯過溝通及說明時機、未即時向董事會報告，及過度重視業務績效，強調節省成本等，一連串過失可能以違反內稽內控及洗錢防制等，除了處200～1,000萬元的罰鍰，同時還可以撤除經理人、董監職務，即便如蔡友才、徐光曦等都已離開兆豐金，仍可以撤職，一旦被金管會撤職，則3～5年內不得新竹縣寶山鄉身份證貸款>苗栗縣頭份市身份證貸款再出任金融機構負責人。

宜蘭縣南澳鄉證件借錢8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重罰，且兆臺北市士林區身份證借錢豐銀過程中「非常疏忽」，金管會將會對這些應負責任者祭出懲處。

丁克華昨日甚至表示，新北市泰山區證件借錢雲林縣莿桐鄉身分證借錢>彰化縣線西鄉身分證借款彰化縣溪州鄉身份證借錢直到兆豐銀行3月24日回覆美國DFS，觸怒美方，前兆豐銀董事長蔡友才都還在任，並沒有設法補救。這也是金管會首度談及蔡友才必須負臺南市安定區身分證貸款管理疏忽的責任。

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工商時報【彭禎伶╱台北報導】

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